首頁

「誠信經營」為本公司最高道德標準。

本公司由人力資源單位負責誠信經營之企業文化的建立與發展,透過制訂規範、持續改善、監督控制以及教育訓練強化公司「誠信經營」理念。

 

第十一屆董事會成員 

董事會重要決議

年份 檔案格式
2013 icon-file-pdf
2014 icon-file-pdf
2015 icon-file-pdf
2016 icon-file-pdf
2017 icon-file-pdf
2018 icon-file-pdf

進修

董事出席董事會及進修情形

 

董事選任資訊

PDF 董事選任資訊

 

內部稽核組織及運作

內部稽核組織及運作

 

獨立董事與會計師之溝通情形

日期溝通情形公司處理執行結果
107年7月27日 •會計師與獨立董事溝通應收帳款備抵呆帳、存貨備抵跌價損失及產品責任準備等會計評估提列之適當性 獨立董事本次會議無意見

審計委員會第一屆第七次

107年3月23日 •會計師與獨立董事溝通 IFRS 16「租賃」評估結果 獨立董事本次會議無意見

審計委員會第一屆第五次

107年2月2日 •會計師與獨立董事溝通106年度關鍵查核事項(KAM)查核結果
•會計師與獨立董事溝通新國際財務報導準則(IFRS 9,IFRS 15,IFRS 16)之適用
獨立董事本次會議無意見

審計委員會第一屆第四次

106年12月21日 •會計師與獨立董事溝通106年度關鍵查核事項(KAM)之查核項目 獨立董事本次會議無意見

KAM關鍵查核事項討論會議

 

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形   

日期溝通重點建議及處理結果
107/02/02 審計委員會會議 •本公司民國106年度第4季追蹤前期改善中缺失之情形暨民國106年度第4季查核結果。
•本公司民國106年度內部控制制度自行評估情形。
•本公司民國106年度內部控制制度聲明書。
•全體獨立董事皆無反對意見。
•本公司民國106年度內部控制制度聲明書於審議同意後送董事會決議。
107/04/24 審計委員會會議 •本公司民國107年度第1季追蹤前期改善中缺失之情形暨民國107年度第1季查核結果。 •全體獨立董事皆無反對意見。
107/07/27 審計委員會會議 •本公司民國107年度第2季追蹤前期改善中缺失之情形暨民國107年度第2季查核結果。 •全體獨立董事皆無反對意見。
107/10/26 審計委員會會議 •本公司民國107年度第3季追蹤前期改善中缺失之情形暨民國107年度第3季查核結果。
•本公司民國108年度稽核計畫。
•全體獨立董事皆無反對意見。
•本公司民國108年度稽核計畫於審議同意後送董事會決議。

 

規章

規章

 

誠信經營執行成效

華邦重視誠信經營與企業社會責任,於2011年、2014年與2015年期間,分別制訂「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「企業社會責任管理程序」、「董事、監察人道德行為準則」及「員工行為準則」等規範,並由人力資源單位於每年第四季定期董事會呈報當年度誠信經營之宣導及訓練執行成果。

為加強落實勞工人權、環境保護、健康安全、道德規範等項目之訓練與宣導,確保企業道德及政府法令之遵循,以健全誠信經營之管理,2016年度訓練人時數總計966人時,訓練員工總計2,299人次,「誠信經營」與「企業社會責任」課程全體董監事及員工受訓率已達100%。2017年度訓練人時數總計1,150人時,訓練員工總計2,301人次,「誠信經營」與「企業社會責任」課程全體董事及員工受訓率已達100%。 

 

華邦電子人權政策

華邦電子遵循國際公認之勞動人權,如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等,並且遵守相關法規,如性別平等法、工作權及禁止歧視等。各項人事制度(如薪資、福利、考核、升遷、獎懲、培育、工作分派、合約終止等),不因員工的性別、種族、膚色、國籍、社經階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性傾向、年齡、婚姻、懷孕、容貌、五官、身心障礙、或以往為勞方代表身分為由,而有差別待遇,以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、 訓練、考評與升遷機會之平等及公允。

 

本公司由營運管理中心負責公司治理相關事務

主要職責如下:

  1. 研議組織架構及制度,發揮董事會效能、提升公司資訊透明度、落實法遵及內稽內控。
  2. 於前一年度規劃次年董事會日期,以利董事會成員參與;依公司法及董事會議事規範,於董事會開會前七天發出會議通知並提供充分會議資料,議案與董事會成員有自身利害關係時,則於事前提醒。
  3. 本公司董事會成員依「董事薪資報酬與績效評估辦法」於每年12月以自我評量方式就董事會效能及董事成員進行績效評估,評估結果提報薪資報酬委員會及董事會,依據評估結果擬定改善計畫以提升董事會效能,發揮長期最大效益。
  4. 於每年六月三十日前召開股東常會,依法定期限於公開資訊觀測站申報中英文開會通知、議事手冊及年報,便於股東了解,並於股東會後執行股東會決議或選舉事項如辦理股利分派、修章登記或董事改選登記等。
TOP

Copyright © Winbond All Rights Reserved.

本網站使用cookie作為與網站互動時識別瀏覽器之用,瀏覽本網站即表示您同意本網站對cookie的使用及相關隱私權政策
OK